证券代码：688191        证券简称：智洋创新           公告编号：2022-047



                   智洋创新科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议已于 2022 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 8 月 22 日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。
    3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本
次监事会会议。
    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1. 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半
年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，
全体监事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    监事会认为：2022 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经监事会会议审议，全体监
事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    监事会认为：公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度的
事项，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4. 审议通过《关于调整<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>股票授予价格的议案》
    监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》、《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整程序合法、合规。
    因此，监事会同意本次调整后，本次激励计划限制性股票首次及预留部分授
予价格由 8.4 元/股调整为 8.25 元/股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5. 审议通过《关于作废处理<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

    监事会认为：鉴于 19 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象因个
人原因离职或正在办理离职手续、3 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象绩效考核未达标，本次董事会依据公司 2021 年第二次临时股东大会授权
作废处理部分已获授予但尚未归属的限制性股票，符合中国证监会《上市公司股
权激励管理办法》以及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意公司作废处理 19 名离职或正在办理离职手续的激励对象
及 3 名绩效考核未达标激励对象的已获授予但尚未归属的 23.30 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6. 审议通过《关于<智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件
已经成就，本次符合归属条件的97名激励对象具备中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）》规定的归属资格。董事会依据2021年第二次临时股东大会授权批准公司为
符合条件的97名激励对象办理归属相关事宜，符合中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意
公司为符合归属条件的97名激励对象可归属的46.65万股限制性股票办理归属相
关事宜。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        智洋创新科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 23 日