证券代码：688191        证券简称：智洋创新           公告编号：2022-056

                    智洋创新科技股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议，已于 2022 年 10 月 17 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

    2、会议于 2022 年 10 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，邓大悦、谭博学、
肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1．审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

    按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规章制度、通知、备忘录的要求，根据上海证券交易所
定期报告的格式指引，结合公司 2022 年第三季度实际经营情况，公司编制了
《2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已
达成，符合本期归属条件的 97 名激励对象共计可归属股数为 466,500.00 股。根
据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定：
科创板公司董监高在公司定期报告公告前 30 日内不得买卖本公司股票及其衍生
品种。故激励对象胡志坤首次授予第一个归属期的可归属数量共计 30,000.00 股
股票归属事宜将暂缓办理，待相关条件满足之后公司再为其办理所获授限制性股
票的归属事宜，本次办理归属事宜的股票数量为 436,500.00 股。
    新增股份已于 2022 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成登记，并于 2022 年 10 月 25 日上市流通。本次变更后，公司的总股本
从 153,046,047 股 变 更 为 153,482,547 股 ， 公 司 的 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币
153,482,547 元。

    根据公司于 2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会
已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更注册
资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               智洋创新科技股份有限公司董事会

                                                               2022 年 10 月 28 日