证券代码：688191          证券简称：智洋创新           公告编号：2023-002




                    智洋创新科技股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议已于 2022 年 12 月 30 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

    2、会议于 2023 年 1 月 5 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，战新刚以通讯方式出席，其余监

事均以现场方式参加。

    3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本
次监事会会议。

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，
公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机
构安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、通知存款、理财产品等），有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                           智洋创新科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 1 月 6 日