证券代码：688191        证券简称：智洋创新          公告编号：2023-014



                   智洋创新科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议，已于 2023 年 2 月 8 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

    2、会议于 2023 年 2 月 13 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，邓大悦、谭博学、肖
海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1．审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定 2023 年 2 月 13 日为首次授予日，以授予价格 8.3
元/股向符合条件的 19 名首次授予激励对象授予 397 万股限制性股票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    关联董事陈晓娟、孙培翔、张万征作为本次 2023 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象回避表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        智洋创新科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 14 日