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公司公告

佰仁医疗:第一届监事会第十一次会议决议公告2020-01-17  

						 证券代码:688198         证券简称:佰仁医疗          公告编号:2020-001




                北京佰仁医疗科技股份有限公司

             第一届监事会第十一次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会
议通知于 2020 年 1 月 9 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 1 月 16
日上午 11:00 在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持,应到监事 3 人,
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
    1、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的
生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东
的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的
审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事

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会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,程序合法有效。
    综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该
议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-003)。


     特此公告。




                                           北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                               2020年1月17日




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