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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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佰仁医疗关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_VNXT.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-23
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佰仁医疗第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_SHE5.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_DL7H.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_NZ95.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_UX4A.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_5OPD.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_SBAD.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_3R94.pdf
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2024-04-23
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佰仁医疗关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688198_20240423_5D0H.pdf
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2024-04-20
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佰仁医疗关于自愿披露血管生物补片产品获批注册的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688198_20240420_5J84.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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佰仁医疗2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688198_20240228_YD4J.pdf
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2024-02-01
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佰仁医疗关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688198_20240201_Y453.pdf
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2024-02-01
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佰仁医疗2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688198_20240201_ODHQ.pdf
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2024-02-01
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佰仁医疗第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688198_20240201_K1EN.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举金磊为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李丽艳为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举金森为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举李武平为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举金灿为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举程琪为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举周正为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举刘浩为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举曹贤智为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举王东辉为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张艳芳为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-16
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佰仁医疗关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-16
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佰仁医疗关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-16
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佰仁医疗第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688198_20240116_X2R2.pdf
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2024-01-16
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佰仁医疗关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688198_20240116_I2C6.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-03-14; |
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2023-12-22
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佰仁医疗关于自愿披露二尖瓣成形环产品获批注册的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688198_20231222_QHJV.pdf
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2023-12-05
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佰仁医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688198_20231205_ZGBJ.pdf
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2023-12-05
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佰仁医疗第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688198_20231205_HDT6.pdf
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2023-11-18
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佰仁医疗关于自愿披露经导管主动脉瓣系统注册申请获得受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688198_20231118_JO4Z.pdf
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2023-10-31
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佰仁医疗2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688198_20231031_MPK8.pdf
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2023-10-31
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佰仁医疗关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688198_20231031_LZZ5.pdf
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2023-10-21
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佰仁医疗关于自愿披露经导管瓣中瓣系统注册申请获得受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688198_20231021_D4ZI.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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佰仁医疗2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/688198_20230915_O6NQ.pdf
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2023-08-30
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佰仁医疗2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688198_20230830_SO1T.pdf
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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