证券代码：688198         证券简称：佰仁医疗        公告编号：2020-008

               北京佰仁医疗科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              5
普通股股东人数                                                             5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                72,000,987
普通股股东所持有表决权数量                                         72,000,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                     75.0010
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                75.0010


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   1、表决方式
 会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
 规定。
 2、召集及主持情况
 会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王东辉女士因其他工作原因未能
参会；
3、 董事会秘书程琪女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）                 （%）
普通股                  72,000,987 100.0000         0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  72,000,000 99.9986        987   0.0014          0   0.0000


3、 议案名称：《关于制定<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意               反对                弃权
       股东类型                           比例            比例                 比例
                            票数                  票数              票数
                                          （%）           （%）                （%）
普通股                    72,000,000 99.9986        987   0.0014           0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对                   弃权
议案
           议案名称                                    比例
序号                        票数   比例（%） 票数                  票数    比例（%）
                                                     （%）
2        《关于使用部       78,000   98.7504   987   1.2496           0        0.0000
         分超募资金用
         于永久补充流
         动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的三分之二以上通过。

    2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

     律师：李冬梅、陶涛

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


     特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                  2020 年 2 月 19 日