证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗            公告编号：2020-011




                北京佰仁医疗科技股份有限公司

             第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议通知于 2020 年 4 月 9 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 4 月 20
日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
    2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予
的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行
了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体
股东的合法权益。综上，公司监事会同意 2019 年度监事会工作报告事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入 146,033,296.55 元，同
比增长 31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,084,913.37 元，同比增长
88.88%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 58,876,343.79 元，
同比增长 22.59%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
    根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2020 年度财务
预算报告》。公司监事会同意公司 2020 年度财务预算报告事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    公司 2019 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，符合股东的长远利益，不存在故意损害投资者利益的情况。综上，
公司监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核公司 2019 年年度报告及其摘要，公司监事会发表审核意见如下：
    （1）公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年
度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与 2019 年年度报告
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （六）审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》
    经审核公司 2020 年第一季度报告，公司监事会发表审核意见如下：
    （1）公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一
季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    （3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与 2020 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2020 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （七）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用
情况，如实履行了信息披露义务。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （八）审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
   公司根据实际情况做出的公司监事 2020 年度薪酬方案，符合公司目前的经营现
状，有利于强化全体监事为公司勤勉尽责，提高决策水平，同时能够大力提升公司
效益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，公司监事会同意公司监事 2020
年度薪酬（津贴）方案。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                         北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                             2020年4月22日