证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-016
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 1 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,005,892
普通股股东所持有表决权数量 72,005,892
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0061
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0061
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书程琪女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,000,200 99.9920 5,692 0.0080 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,001,800 99.9943 4,092 0.0057 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 78,20 93.2150 5,692 6.7850 0 0.0000
2019 年度利润 0
分配方案的议
案》
7 《关于公司董 79,80 95.1223 4,092 4.8777 0 0.0000
事 2020 年度薪 0
酬（津贴）方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、刘梦瑶
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事
宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日