证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗            公告编号：2020-021




                北京佰仁医疗科技股份有限公司

             第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知于 2020 年 6 月 22 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 6 月 30
日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。本次会
议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
    为加强对募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，公司董事会决定将
存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：
11080101040291055）的募集资金本息余额转存至上海浦东发展银行股份有限公司北
京金融街支行募集资金专项账户，并注销中国农业银行股份有限公司北京昌平支行
专项账户（专户号码为：11080101040291055）；同意公司与保荐机构（国信证券股
份有限公司）、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行共同签署《募集资
金三方监管协议》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。
    公司监事会认为：公司此次变更部分募集资金专用账户符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和
留住公司（含子公司）核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，充分调
动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司
发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等
的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。
    公司监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信
息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》（公告编号：2020-024）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    为了保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，公司根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定了《2020 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司监事会认为：《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法
律、法规的规定和公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公
司管理人员之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及公司《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施该考核办法。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    公司根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的
激励对象为公司（含子公司）核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。
    公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                               2020年7月1日