证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗           公告编号：2020-035



                 北京佰仁医疗科技股份有限公司
               第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事，会议于 2020
年 8 月 19 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核公司《2020 年半年度报告》及其摘要，公司监事会发表审核意见如下：
    （1）公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司
2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    （3）在公司监事会提出本意见前，全体公司监事未发现参与《2020 年半年度报
告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    公司监事会发表审核意见如下：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整
地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-036）。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会发表审核意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和
要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，执行新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。综上，公司监事会同意公司本次对会计政策进行变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。


     特此公告。



                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                              2020年8月20日