证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗        公告编号：2020-042


                北京佰仁医疗科技股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月11日收

到公司董事程琪女士递交的辞职申请。程琪女士因个人身体原因向公司董事会请求辞

去公司第一届董事会董事、董事会秘书、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，程琪女士的辞职申请自

送达董事会之日起生效。程琪女士辞去公司上述职务后，将继续在公司任职，待身体

康复后根据需要重新调整岗位。程琪女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人

数，不影响董事会的正常运行。

    程琪女士辞去董事职务后，由公司董事长代行董事会秘书、财务总监职责，直至

公司聘任新任董事会秘书、财务总监，不会影响公司日常运营。程琪女士在担任公司

董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对程琪女士为公司发展做出的

贡献表示衷心感谢。

    公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的

相关规定，尽快完成补选董事、聘任董事会秘书及财务总监的工作。

      特此公告。



                                         北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

                                                             2020年12月12日