证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗            公告编号：2020-043



                北京佰仁医疗科技股份有限公司

             第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 29 日在北京市昌平区科技园东区华昌路
2 号公司 2 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开；会议通知于 2020 年 12 月 22
日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议
形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名王东
辉、张艳芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票
制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名非职工代表监事与经公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期
三年，自股东大会选举通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-045）。


     特此公告。



                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

                                                              2020年12月30日