佰仁医疗:佰仁医疗董事会审计委员会2020年度履职情况报告2021-04-22
北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
公司董事会:
北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《公司董
事会审计委员会实施细则》等相关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督
职责,现对 2020 年度的履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由董事刘强先生、吴信先生、金磊先生组成,其中独立
董事 2 名,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘强先生担任。
二、董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况
2020 年度,董事会审计委员会共召开了 5 次会议:
1、2020 年 1 月 16 日,董事会审计委员会召开 2020 年第一次例会会议,审议
通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司规
范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于制定<公司董事会审计委员会年报工
作规程>的议案》《关于修改<公司委托理财管理制度>的议案》,并将上述议案提交
公司第一届董事会第十八次会议审议。
2、2020 年 4 月 20 日,董事会审计委员会召开 2020 年第二次例会会议,审议
通过了《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》《关于<公
司 2019 年度财务决算报告>的议案》关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2020 年第一季度报
告>的议案》,并将上述议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
3、2020 年 6 月 30 日,董事会审计委员会召开 2020 年第三次例会会议,审议
通过了《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计
机构及内控审计机构的议案》,并将上述议案提交公司第一届董事会第二十次会议
审议。
4、2020 年 8 月 19 日,董事会审计委员会召开 2020 年第四次例会会议,审议
通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司会计政策变更
的议案》,并将上述议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。
5、2020 年 10 月 22 日,董事会审计委员会召开 2020 年第五次例会会议,审
议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》,并将上述议案提交公司第一
届董事会第二十四次会议审议。
三、董事会审计委员会 2020 年度主要工作和履职情况
1、监督和评估外部审计机构
报告期内,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事
务所”)为公司进行财务审计、内控审计等相关工作。董事会审计委员会与致同事
务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项及时进行沟通和讨论,未发现审计过
程中存在其他重大事项或问题;公司向致同事务所支付的审计费用与公司所披露
的情况相符。综上,董事会审计委员会认为:致同事务所具有从事证券相关业务的
资格,在为公司提供审计服务期间勤勉尽责,严格遵循独立、客观、公正的职业准
则,能够较好地完成公司委托的各项审计工作。
2、指导公司内部审计工作
报告期内,董事会审计委员会对公司内部审计工作计划的科学性、可行性进行
了认真审阅和评估,及时督促公司严格按照审计计划推进内部审计工作,未发现公
司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告,认为公司的财务
是真实、完整、准确的,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊等行为以及重大差错
的可能性,不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告等情况。
4、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构
报告期内,董事会审计委员会积极协调和督促公司管理层、内部审计部门及其
他相关部门与致同事务所进行及时有效的沟通,推进了各项审计工作的顺利完成。
四、总体评价
2020 年度,公司董事会审计委员会严格遵照法律法规、规范性文件及公司制
度的相关规定,充分利用全体委员的专业知识和工作经验,坚持独立、审慎、客观
的原则,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司合规经
营和规范运作,较好地履行了审计委员会的工作职责。
董事会审计委员会全体委员:刘强、金磊、吴信
2021 年 4 月 21 日