北京佰仁医疗科技股份有限公司
           董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

公司董事会：


    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《公司董
事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督
职责，现对 2020 年度的履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由董事刘强先生、吴信先生、金磊先生组成，其中独立
董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘强先生担任。
    二、董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况
    2020 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议：
    1、2020 年 1 月 16 日，董事会审计委员会召开 2020 年第一次例会会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司规
范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于制定<公司董事会审计委员会年报工
作规程>的议案》《关于修改<公司委托理财管理制度>的议案》，并将上述议案提交
公司第一届董事会第十八次会议审议。
    2、2020 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开 2020 年第二次例会会议，审议
通过了《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》《关于<公
司 2019 年度财务决算报告>的议案》关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2020 年第一季度报
告>的议案》，并将上述议案提交公司第一届董事会第十九次会议审议。
    3、2020 年 6 月 30 日，董事会审计委员会召开 2020 年第三次例会会议，审议
通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计
机构及内控审计机构的议案》，并将上述议案提交公司第一届董事会第二十次会议
审议。
    4、2020 年 8 月 19 日，董事会审计委员会召开 2020 年第四次例会会议，审议
通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司会计政策变更
的议案》，并将上述议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。
    5、2020 年 10 月 22 日，董事会审计委员会召开 2020 年第五次例会会议，审
议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》，并将上述议案提交公司第一
届董事会第二十四次会议审议。
    三、董事会审计委员会 2020 年度主要工作和履职情况
    1、监督和评估外部审计机构
    报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事
务所”）为公司进行财务审计、内控审计等相关工作。董事会审计委员会与致同事
务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项及时进行沟通和讨论，未发现审计过
程中存在其他重大事项或问题；公司向致同事务所支付的审计费用与公司所披露
的情况相符。综上，董事会审计委员会认为：致同事务所具有从事证券相关业务的
资格，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的职业准
则，能够较好地完成公司委托的各项审计工作。
    2、指导公司内部审计工作
    报告期内，董事会审计委员会对公司内部审计工作计划的科学性、可行性进行
了认真审阅和评估，及时督促公司严格按照审计计划推进内部审计工作，未发现公
司内部审计工作存在重大问题。
    3、审阅公司财务报告并发表意见
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务
是真实、完整、准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊等行为以及重大差错
的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告等情况。
    4、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构
    报告期内，董事会审计委员会积极协调和督促公司管理层、内部审计部门及其
他相关部门与致同事务所进行及时有效的沟通，推进了各项审计工作的顺利完成。
    四、总体评价
    2020 年度，公司董事会审计委员会严格遵照法律法规、规范性文件及公司制
度的相关规定，充分利用全体委员的专业知识和工作经验，坚持独立、审慎、客观
的原则，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司合规经
营和规范运作，较好地履行了审计委员会的工作职责。




                             董事会审计委员会全体委员：刘强、金磊、吴信


                                                        2021 年 4 月 21 日