证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-019 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 74 普通股股东人数 74 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,953,298 普通股股东所持有表决权数量 78,953,298 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 82.2430 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 82.2430 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集,董事长金磊先生主持本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,953,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,943,297 99.9873 10,001 0.0127 0 0.0000 3、 议案名称:《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,943,297 99.9873 10,001 0.0127 0 0.0000 4、 议案名称:《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,943,297 99.9873 10,001 0.0127 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,937,597 99.9801 15,701 0.0199 0 0.0000 6、 议案名称:《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,908,390 99.9431 0 0.0000 44,908 0.0569 7、 议案名称:《关于公司董事 2021 年度薪酬(津贴)方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,892,889 99.9234 15,501 0.0196 44,908 0.0570 8、 议案名称:《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,892,889 99.9234 15,501 0.0196 44,908 0.0570 9、 议案名称:《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,908,390 99.9431 0 0.0000 44,908 0.0569 10、 议案名称:《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,908,390 99.9431 0 0.0000 44,908 0.0569 11、 议案名称:《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,908,390 99.9431 0 0.0000 44,908 0.0569 12、 议案名称:《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 13、 议案名称:《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 14、 议案名称:《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 15、 议案名称:《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 16、 议案名称:《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 17、 议案名称:《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 18、 议案名称:《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 19、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 20、 议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年 度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 78,907,790 99.9423 0 0.0000 45,508 0.0577 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《 关 于 公 司 6,937 99.774 15,70 0.2259 0 0.0000 2020 年度利润 ,597 1 1 分配方案的议 案》 7 《关于公司董 6,892 99.131 15,50 0.2229 44,90 0.6459 事 2021 年度薪 ,889 2 1 8 酬(津贴)方案 的议案》 19 《关于使用部 6,907 99.345 0 0.0000 45,50 0.6545 分超募资金永 ,790 5 8 久补充流动资 金的议案》 20 《关于续聘致 6,907 99.345 0 0.0000 45,50 0.6545 同会计师事务 ,790 5 8 所(特殊普通 合伙)为公司 2021 年度审计 机构的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 2、议案 5、议案 7、议案 19、议案 20 对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所 律师:金剑、吕正 2、 律师见证结论意见: 上海君澜律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相 关法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 13 日