佰仁医疗:佰仁医疗第二届董事会第四次会议决议公告2021-07-16
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-023
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议
(以下简称“本次会议”)于 2021 年 7 月 15 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮
件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持;
会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相
关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
(一)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》,以公司总股本 96,000,000 股为基数,每股派发现
金红利 0.2 元(含税),共计派发现金红利 19,200,000 元。公司于 2021 年 5 月 20 日
披露了《2020 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2021 年 5 月 26 日,除权
除息日为 2021 年 5 月 27 日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励计划》
(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)第十章第二条规定,若在《激励计
划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行
相应的调整。
根据公司《激励计划》的相关规定,授予价格的调整方法如下:
P=P0–V
其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。
经派息调整后,P 仍须大于 1。
根据公式计算得出,调整后的授予价格=24.80-0.20=24.60 元/股。
本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需
提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-025)。
(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司
2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分
限制性股票的授予条件已经成就,确定 2021 年 7 月 15 日为授予日,向 52 名激励对
象授予 30.00 万股限制性股票,授予价格为 24.60 元/股。公司独立董事对本事项发表
了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-026)。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021年7月16日