证券代码：688198              证券简称：佰仁医疗      公告编号：2021-023



                 北京佰仁医疗科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 15 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮
件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 96,000,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 19,200,000 元。公司于 2021 年 5 月 20 日
披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 5 月 26 日，除权
除息日为 2021 年 5 月 27 日。
    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）第十章第二条规定，若在《激励计
划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行
相应的调整。
    根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
    P＝P0–V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据公式计算得出，调整后的授予价格=24.80-0.20=24.60 元/股。
    本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-025）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司
2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分
限制性股票的授予条件已经成就，确定 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 52 名激励对
象授予 30.00 万股限制性股票，授予价格为 24.60 元/股。公司独立董事对本事项发表
了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。


    特此公告。


                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

                                                               2021年7月16日