佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第五次会议决议公告2021-07-20
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-028
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会
议于2021年7月19日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年7月13日以邮件、电话等方式送达至
公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持,应到监事3人,实
到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,会议
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
(一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票符合
《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司
股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司信息披露业务指
南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称“《业务指南》”)等法律法规、规
范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》(公告编号:2021-
029)。
(二)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
监事会认为:公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就,同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 43.8308 万股限制性
股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》
等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》(公告编号:2021-030)。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2021年7月20日