证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗         公告编号：2021-028



               北京佰仁医疗科技股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于2021年7月19日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年7月13日以邮件、电话等方式送达至
公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实
到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议
形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票符合
《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指
南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）等法律法规、规
范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-
029）。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 43.8308 万股限制性
股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》
等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2021-030）。


     特此公告。


                                        北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                            2021年7月20日