佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第六次会议决议公告2021-08-16
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-031
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议
于2021年8月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开,会议通知于2021年8月2日以邮件、电话等方式送达至公司全
体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议形成的决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
(一)审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议《公司 2021 年半年度报告》及其摘要,监事会发表审核意见如下:
(1)《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
(2)《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司
2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
(3)在监事会提出本意见前,全体监事未发现参与《公司 2021 年半年度报告》
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的
《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
公司监事会发表审核意见如下:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度
的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司及时、公平
地履行了信息披露义务,已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存
放与实际使用情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-
032)。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2021年8月16日