证券代码：688198           证券简称：佰仁医疗       公告编号：2021-040

               北京佰仁医疗科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        5

 普通股股东人数                                                       5

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        72,006,700
 普通股股东所持有表决权数量                                 72,006,700

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.6660
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.6660
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
    会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
2、召集及主持情况

    会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员列

席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
   议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  72,006,700 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。


三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

   律师：金剑、吕正

2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的

规定；本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。


                                     北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 11 月 19 日