佰仁医疗:佰仁医疗2021年第二次临时股东大会决议公告2021-11-19
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-040
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,006,700
普通股股东所持有表决权数量 72,006,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.6660
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.6660
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长金磊先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议;其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 72,006,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所
律师:金剑、吕正
2、 律师见证结论意见:
上海君澜律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定;本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日