证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2022-009


             北京佰仁医疗科技股份有限公司
       关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了公司
第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议
案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》
（“以下简称《公司章程》”）的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查
通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补金灿女士为第二届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见如下：公司第二届董事会非独
立董事候选人金灿女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求，
任职资格合法，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中
国证监会、上海证券交易所禁止担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合
法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定，并已征得被提名人本人同意，
表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事一致同意增补金灿女士为公司第二届
董事会非独立董事候选人，并将本事项提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                 北京佰仁医疗科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2022 年 4 月 22 日
附件（简历）：
    金灿：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011 年 8 月，中南大学
湘雅医学院临床医学专业本科毕业；2015 年 7 月，中国人民解放军军事医学科学院心
内科硕士研究生毕业；2015 年 7 月至今，任北京安贞医院心外科医师；目前为首都医
科大学附属北京安贞医院胸心外科在职博士研究生。
    截至本公告日，金灿女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人金
磊先生是父女关系，与公司股东、实际控制人李凤玲女士是母女关系，与公司董事金
森先生是叔侄关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的
不得担任公司董事的情形。