证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗           公告编号：2022-003



                北京佰仁医疗科技股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于2022年4月21日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开，会议通知于2022年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全
体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东
负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人
员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展发挥了积极的推动作用，
维护了公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。经审议，监事会同意《关于<公司 2021 年度财务决
算报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合
法律法规和《公司章程》的相关规定，符合股东的长远利益，不存在损害公司及股
东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-004）。
    （五）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：
    （1）《公司 2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范
性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
    （2）《公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021
年度的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2021 年年度报告》及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。
       （六）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议《公司 2022 年第一季度报告》，监事会发表审核意见如下：
    （1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
    （2）《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第
一季度的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2022 年第一季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年第一季度报告》。
       （七）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）的相关规定；
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整地反映了募集资金实际使用情况，如实履行了信息披露义务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-005）。
       （八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司根据实际情况做出的监事 2022 年度薪酬方案符合公
司经营现状和未来发展需要，有利于强化全体监事勤勉尽责，提高决策水平，提升
公司效益，推动公司持续、健康、稳定发展。综上，监事会同意公司监事 2022 年度
薪酬（津贴）方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主
营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公
司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形；本事项的审议程序符合法律规范及《公司章程》的相关规定，公司
董事会对本事项的审议及表决符合相关规定，程序合法有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。
    （十）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控
制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    （十一）审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公
司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（ www.sse.com.cn）的
《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编
号：2022-010）、《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告
编号：2022-011）。
    （十二）审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
    经审议，监事会认为：修订后，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综
合性及可操作性，考核指标的设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束
效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的
《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。


     特此公告。


                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
                                                               2022年4月22日