证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗        公告编号：2022-017


                北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
  提案暨召开 2021 年年度股东大会补充通知的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称          股权登记日
       A股              688198     佰仁医疗            2022/5/5



二、取消并增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金磊

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 62.14%股
份的股东金磊，在 2022 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容



 序号                                议案名称
   5    《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
  上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的
相关公告。
    （二）取消议案的情况说明
    1、取消议案名称：

 序号                                议案名称
   5    《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    2、取消议案原因：
    由于上述议案 5 内容已被公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第
十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分
配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董
事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、除了上述取消并增加的临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大
    会通知事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 12 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 12 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议              √
          案》
 2        《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议              √
          案》
 3        《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》            √

 4        《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》            √
 5        《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公              √
          积转增股本方案的议案》
 6        《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议              √
          案》
 7        《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的            √
          议案》
 8        《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》              √
 9        《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的              √
          议案》
 10       《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）            √
          为公司 2022 年度审计机构的议案》
 11       《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉            √
          的议案》
 12       《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议               √
          案》
 13       《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草              √
          案修订稿）>及其摘要的议案》
 14       《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施              √
          考核管理办法（修订稿）>的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通
过，并经第二届董事会第十次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 4
月 22 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东
大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东
大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11、议案 13、议案 14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12、
      议案 13、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



      特此公告。



                                        北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日



附件 1：授权委托书
                                授权委托书
北京佰仁医疗科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




 序号              非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
1       《关于<公司 2021 年度董事会工作报
        告>的议案》
2       《关于<公司 2021 年度监事会工作报
        告>的议案》
3       《关于<公司 2021 年度财务决算报告>
        的议案》
4       《关于<公司 2022 年度财务预算报告>
        的议案》
5       《关于公司 2021 年度利润分配预案及资
        本公积转增股本方案的议案》
6       《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘
        要的议案》
7       《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）
        方案的议案》
8       《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议
        案》
9       《关于使用部分超募资金永久补充流动
        资金的议案》
10       《关于续聘致同会计师事务所（特殊普
         通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议
         案》
11       《关于调整董事会成员人数并修订〈公
         司章程〉的议案》
12       《关于增补公司第二届董事会非独立董
         事的议案》
13       《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
         划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
14       《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
         划实施考核管理办法（修订稿）>的议
         案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。