佰仁医疗:佰仁医疗关于2021年年度股东大会取消议案并增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告2022-04-27
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-017
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案暨召开 2021 年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 12 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688198 佰仁医疗 2022/5/5
二、取消并增加临时提案的情况说明
(一)增加临时提案的情况说明
1. 提案人:金磊
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知,单独持有 62.14%股
份的股东金磊,在 2022 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
序号 议案名称
5 《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的
相关公告。
(二)取消议案的情况说明
1、取消议案名称:
序号 议案名称
5 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
2、取消议案原因:
由于上述议案 5 内容已被公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第
十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分
配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替,为免歧义导致股东误解,公司董
事会作为股东大会召集人,决定取消上述议案。
三、除了上述取消并增加的临时提案外,于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点:北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2022 年 5 月 12 日
网络投票结束时间:2022 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议 √
案》
3 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公 √
积转增股本方案的议案》
6 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
7 《关于公司董事 2022 年度薪酬(津贴)方案的 √
议案》
8 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》 √
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2022 年度审计机构的议案》
11 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉 √
的议案》
12 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议 √
案》
13 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草 √
案修订稿)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法(修订稿)>的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通
过,并经第二届董事会第十次会议提请召开股东大会,相关公告已于 2022 年 4
月 22 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东
大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东
大会会议资料》。
2、 特别决议议案:议案 11、议案 13、议案 14
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12、
议案 13、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
北京佰仁医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2021 年度董事会工作报
告>的议案》
2 《关于<公司 2021 年度监事会工作报
告>的议案》
3 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>
的议案》
4 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>
的议案》
5 《关于公司 2021 年度利润分配预案及资
本公积转增股本方案的议案》
6 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘
要的议案》
7 《关于公司董事 2022 年度薪酬(津贴)
方案的议案》
8 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议
案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议
案》
11 《关于调整董事会成员人数并修订〈公
司章程〉的议案》
12 《关于增补公司第二届董事会非独立董
事的议案》
13 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法(修订稿)>的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。