证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗           公告编号：2022-015



                北京佰仁医疗科技股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于2022年4月26日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，与会
监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士召集
并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的
议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充
分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公
司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，
公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-
016）。


     特此公告。


                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
                                                               2022年4月27日