佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第十次会议决议公告2022-04-27
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-015
北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
于2022年4月26日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开,公司全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求,与会
监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士召集
并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:
(一)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的
议案》
经审议,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充
分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益,符合法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》的相关规定,符合公
司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,
公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案,并同意提交公司股东
大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2022-
016)。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2022年4月27日