证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗          公告编号：2022-024



               北京佰仁医疗科技股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于2022年6月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月9日以邮件、电话等方式送达
至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，
实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格
的议案》
    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以公司总股本
96,438,308 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利
48,219,154.00 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,575,323
股，转增后公司总股本将增加至 135,013,631 股。公司于 2022 年 5 月 20 日披露了
《2021 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2022 年 5 月 25 日，除权除息
日为 2022 年 5 月 26 日。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2020 年限制性
股票激励计划授予数量、授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》（由于本期归属的考核年度为 2021 年度，所以仍适用《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》，以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意调整 2020 年限制性股票激励计划的授予数量及授予价
格。经本次调整后，公司本激励计划首次授予的限制性股票已授予未归属的数量
由 202.5776 万股调整为 283.6087 万股，预留部分授予的限制性股票数量由 30.0000
万股调整为 42.0000 万股，授予价格由 24.60 元/股调整为 17.21 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的公告》（公告编号：
2022-025）。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票符合
《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《自律
监管指南》”）等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-
026）。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的
归属条件已经成就，同意符合归属条件的 70 名激励对象归属 65.8957 万股限制性
股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管
指南》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2022-027）。


     特此公告。


                                        北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                            2022年6月16日