证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗        公告编号：2022-032


           北京佰仁医疗科技股份有限公司
   关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订
     《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董
事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况
说明如下：
    一、变更公司注册资本的情况
    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。根据本次利润分
配及资本公积转增股本方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次转增完成后，公司的股份
总数由 9,643.8308 万股增加至 13,501.3631 万股，注册资本由 96,438,308 元增加
至 135,013,631 元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2022-020）。
    公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票
的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符
合归属条件的议案》。2022 年 7 月 20 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司
的股份总数由 13,501.3631 万股增加至 13,567.2588 万股，注册资本由 135,013,631
元增加至 135,672,588 元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-029）。
    二、调整董事会成员人数的情况
    公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适
应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由 8 人调整为 9 人。
其中，非独立董事人数由 5 人调整为 6 人；独立董事人数不变，仍为 3 人。
    三、修订《公司章程》的情况
    鉴于上述情况，公司将修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：
                   修订前                               修订后
 第六条    公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
 96,438,308 元。                     135,672,588 元。
 第十九条 公司股份总数为 9,643.8308 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
 万股，全部为普通股。                13,567.2588 万股，全部为普通股。
 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组
 成，其中设有 3 名独立董事。公司董 成，其中设有 3 名独立董事。公司董
 事会设董事长 1 名，由董事会选举产 事会设董事长 1 名，由董事会选举产
 生。                                生。

    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提
请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关
事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。


    特此公告。



                                     北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 29 日