证券代码：688198            证券简称：佰仁医疗           公告编号：2022-030



                 北京佰仁医疗科技股份有限公司

               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15日以邮件、
电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议《公司 2022 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：
    （1）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
    （2）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司
2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    （3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2022 年半年度报告》
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    公司监事会发表审核意见如下：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时、公平地履行了
信息披露义务，已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际
使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-
031）。


     特此公告。



                                          北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会


                                                              2022年8月29日