证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗        公告编号：2022-033


             北京佰仁医疗科技股份有限公司
       关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开公司第
二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议
案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》
（“以下简称《公司章程》”）的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查
通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补程琪女士为第二届董事会非独立董
事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见如下：公司第二届董事会非独
立董事候选人程琪女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求，
任职资格合法，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所规定禁止担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司本次非独
立董事候选人的提名、表决程序符合法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关
规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。综上，公司全体独立董事
一致同意增补程琪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本事项提交公司
股东大会审议。


    特此公告。
                                                 北京佰仁医疗科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2022 年 8 月 29 日
附件（简历）：

    程琪：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专
业。2000 年 7 月至 2013 年 8 月，历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总
监；2017 年 7 月至 2018 年 1 月，任公司财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 12 月，任公
司董事、财务总监、董事会秘书；2021 年 9 月至今，任公司财务总监。

    截至本公告日，程琪女士直接持有公司股份 4,200 股，间接持有公司股份 250,000
股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执
行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情
形。