证券代码：688198           证券简称：佰仁医疗       公告编号：2022-038

               北京佰仁医疗科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        101,331,832
普通股股东所持有表决权数量                                 101,331,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.6885
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.6885
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>
   并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对              弃权
  股东类型                          比例               比例                比例
                     票数                      票数              票数
                                    （%）              （%）               （%）
    普通股        101,327,932 99.9961          3,900 0.0039             0 0.0000

2、 议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                   反对              弃权
  股东类型                          比例               比例                比例
                     票数                      票数              票数
                                    （%）              （%）               （%）
    普通股        101,327,932 99.9961          3,900 0.0039             0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意               反对           弃权
  议案
              议案名称                       比例            比例           比例
  序号                             票数              票数           票数
                                             （%）         （%）            （%
                                                                     ）
2        《关于增补公司     446,640 99.13 3,900 0.865           0   0.00
         第二届董事会非                43           7                  00
         独立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

    律师：金剑、吕正

2、 律师见证结论意见：

    上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性
文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


    特此公告。


                                    北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 16 日