证券代码：688198          证券简称：佰仁医疗         公告编号：2023-001



                 北京佰仁医疗科技股份有限公司
                 关于董事会秘书正式履职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘
峰先生为公司董事会秘书。由于刘峰先生获聘时尚未取得《上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会秘书仍暂由
公司法定代表人、董事长金磊先生代行，待刘峰先生取得科创板董事会秘书资格证书，
且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。详情
请见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京佰
仁医疗科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。
    刘峰先生近期已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司已按相
关规定将刘峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
刘峰先生自2023年1月13日起正式履行董事会秘书职责，任期与公司第二届董事会相同。
    公司董事会秘书刘峰先生的联系方式如下：
    联系地址：北京市昌平区科技园东区华昌路2号
    电话：010-60735931
    传真：010-89700424
    邮箱：bjbalance@balancemed.cn

    特此公告。

                                             北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

                                                                 2023年1月14日