证券代码：688199             证券简称：久日新材             公告编号：2019-003



                   天津久日新材料股份有限公司
  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 22 日召开
的第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次修订《公司章程》
并办理工商变更登记将提请公司 2019 年第七次临时股东大会审议批准。


一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况


    经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的
注册申请。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股，本次发行后，
公司注册资本由人民币 8,342.00 万元变更为人民币 11,222.68 万元，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（大华验字[2019]000423
号），股本由人民币 8,342.00 万元变更为人民币 11,222.68 万元。同时，公司股票
已于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司”
变更为“股份有限公司（上市）”。


二、《公司章程》部分条款的修订情况


    鉴于公司目前已在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本，企业类型均发
生了变化，现拟将《天津久日新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
司章程（草案）》”）名称变更为《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），同时对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并提请公司

                                       1
股东大会授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。


   具体修订情况如下：


    条款                    修订前                           修订后
                      公司于【 】年【 】月【 】       公司于 2019 年 10 月 12 日
               日经中国证券监督管理委员 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
               会（以下简称“中国证监会”） （以下简称“中国证监会”）批
   第三条      批准，首次向社会公众发行人 准，首次向社会公众发行人民
               民币普通股【 】股，并于【 】 币普通股 2,780.68 万股，并于
               年【 】月【 】日在上海证券 2019 年 11 月 5 日在上海证券交
               交易所科创板上市。                 易所科创板上市。
                      公司注册资本为【 】万           公 司 注 册 资 本 为
   第五条      元人民币，实收股本为【 】 11,122.68 万元人民币，实收股
               万元人民币。                       本为 11,122.68 万元人民币。
                                                      公 司 股 份 总 数 为
                      公司股份总数为 8,342
  第二十条                                        11,122.68 万股，全部为普通
               万股，全部为普通股。
                                                  股。
                      召集人将在年度股东大
                                                      召集人将在年度股东大会
               会召开 20 日前以公告方式通
                                                  召开 20 日前以公告方式通知各
               知各股东；临时股东大会将于
                                                  股东；临时股东大会将于会议
               会议召开 15 日前以公告方式
                                                  召开 15 日前以公告方式通知各
               通知各股东。起始期限不包括
                                                  股东。起始期限不包括会议召
               会议召开当日。
                                                  开当日。
  第七十条
                      对于实施网络投票表决
                                                      董事会应在保证股东大会
               的股东大会，在发布股东大会
                                                  合法、有效的前提下，通过各
               通知后，应当在股权登记日后
                                                  种方式和途经，包括充分运用
               三日内再次公告股东大会通
                                                  现代信息技术手段，扩大股东
               知。
                                                  参与股东大会的比例。


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                    董事会应在保证股东大
                会合法、有效的前提下，通过
                各种方式和途经，包括充分运
                用现代信息技术手段，扩大股
                东参与股东大会的比例。
                                                   公司将以中国证监会指定
                    公司指定《中国证券报》、
                                               的媒体范围内的媒体以及上海
                《证券时报》和巨潮资讯网站
第二百一十条                                   证券交易所网站作为刊登公司
                等为刊登公司公告和其他需
                                               公告和其他需要披露信息的媒
                要披露信息的媒体。
                                               体。

   除上述条款外，其他条款不变。


   上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


   特此公告。




                                         天津久日新材料股份有限公司董事会


                                                           2019 年 11 月 23 日




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