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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于终止投资建设原项目及投资建设新项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_53BO.pdf
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2023-03-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的认缴出资额暨关联交易的议案》 |
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_ZZ2X.pdf
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于公司邮箱变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_37QB.pdf
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_722P.pdf
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2023-03-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的认缴出资额暨关联交易的议案》 |
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_CLE0.pdf
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_FUGH.pdf
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于全资子公司临时停产的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_E70T.pdf
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2023-03-17
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688199_20230317_49JQ.pdf
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2023-02-28
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天津久日新材料股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688199_20230228_LJ28.pdf
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2023-01-31
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天津久日新材料股份有限公司2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/688199_20230131_O2ZP.pdf
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2023-01-07
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天津久日新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/688199_20230107_D5WW.pdf
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2022-12-31
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天津久日新材料股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688199_20221231_G1IP.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于2023年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》
4 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14 《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
15 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 |
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_1LLA.pdf
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_ASVV.pdf
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_1YD1.pdf
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司关于追加项目投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_H6TW.pdf
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_5IPM.pdf
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_ZLB9.pdf
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2022-12-21
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天津久日新材料股份有限公司关于2023年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688199_20221221_5QIU.pdf
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2022-12-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于2023年度申请综合授信额度及为全资公司提供担保额度的议案》
4 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14 《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
15 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 |
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2022-11-09
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/688199_20221109_2KYX.pdf
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2022-11-03
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天津久日新材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/688199_20221103_1_2bKR6VCJ.pdf
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2022-10-29
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天津久日新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688199_20221029_2_XXHAVnlO.pdf
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2022-10-29
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天津久日新材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688199_20221029_1_awUokVjD.pdf
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2022-10-29
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天津久日新材料股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688199_20221029_3_n19x8DYX.pdf
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2022-10-29
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天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/688199_20221029_4_xZtM4sZ3.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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