证券代码：688199           证券简称：久日新材     公告编号：2019-006


                 天津久日新材料股份有限公司
             2019 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C
座五层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1．出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16
2．出席会议的股东所持有的表决权数量                        29,320,894
普通股股东所持有表决权数量                                 29,320,894
3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              26.3614
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         26.3614


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等


                                     1
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公
司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1．公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中刘益民先生因身体原因未能出席本
次会议、冯栋先生因工作原因未能出席本次会议，均已提前请假；
      2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3．公司董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
      4．公司副总经理寇福平先生、副总经理张齐先生、财务总监马秀玲女士列
席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

      议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
        普通股          29,319,362 99.9948       1,532 0.0052          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意            反对           弃权
           议案名称
序号                      票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于修订<
         公司章程>并
  1                      70,600 97.8761       1,532    2.1239      0     0.0000
         办理工商变更
         登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1．本次股东大会会议议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代


                                          2
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    2．本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

   1．本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：李大鹏、付一洋

   2．律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和
《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 10 日




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