证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2020-017
天津久日新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座五层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2．出席会议的股东所持有的表决权数量 30,507,731
普通股股东所持有表决权数量 30,507,731
3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.4284
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.4284
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
1
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事冯栋先生因工作原因未能出席
本次会议，已提前请假；
2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3．公司副总经理、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4．公司副总经理寇福平先生、副总经理张齐先生、财务总监马秀玲女士列
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,431,119 99.7489 76,612 0.2511 0 0.0000
2．议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,431,119 99.7489 76,612 0.2511 0 0.0000
3．议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,447,169 99.8015 60,562 0.1985 0 0.0000
4．议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,431,119 99.7489 76,612 0.2511 0 0.0000
5．议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,447,169 99.8015 59,062 0.1936 1,500 0.0049
6．议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,431,119 99.7489 76,612 0.2511 0 0.0000
7．议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,430,419 99.7466 77,312 0.2534 0 0.0000
8．议案名称：《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,431,119 99.7489 75,112 0.2462 1,500 0.0049
9．议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,430,419 99.7466 77,312 0.2534 0 0.0000
10．议案名称：《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,430,419 99.7466 77,312 0.2534 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
2019 年度利润
7 1,101,657 93.4424 77,312 6.5576 0 0.0000
分配方案的议
案》
《 关 于 聘 任
8 2020 年度审计 1,102,357 93.5018 75,112 6.3710 1,500 0.1272
机构的议案》
《关于确认公
9 司 2019 年度董 1,101,657 93.4424 77,312 6.5576 0 0.0000
事薪酬的议案》
4
（三）关于议案表决的有关情况说明
1．本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2．本次股东大会会议议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孟文翔、王凤
2．律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
5