证券代码：688199            证券简称：久日新材         公告编号：2020-018



                 天津久日新材料股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况


   天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议
（以下简称本次会议）于 2020 年 5 月 20 日以现场召开的方式在公司会议室召开，
本次会议通知已于 2020 年 5 月 9 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合
法。


       二、监事会会议审议情况


   经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：


   （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》


   鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会主席提出选任监事的建
议名单，公司监事会决定提名陈波先生、罗想先生为公司第四届监事会非职工监
事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选
举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。


    表决结果：



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    1.01《关于提名陈波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》


    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    1.02《关于提名罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》


    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需经过公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2020-019）。


   （二）审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》


   经与会监事审议，同意公司开展金融衍生品套期保值业务，包括外币远期结
售汇、外汇期权、利率互换等业务，主要外币币种为美元，资金来源为公司自有
资金，预计不超过 5,000.00 万美元（含 5,000.00 万美元）。有效期自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。


   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：
2020-021）。


   特此公告。




                                            天津久日新材料股份有限公司监事会


                                                            2020 年 5 月 22 日



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