证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2020-020
天津久日新材料股份有限公司
关于调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 5 月 20 日召开的第
三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司
章程>的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案将提请公司
2020 年第一次临时股东大会审议批准。
为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结
构，公司拟调整公司高级管理人员称谓，将《公司章程》中“总经理”称谓修订为
“总裁”，“副总经理”称谓修订为“副总裁”，其他保持不变。本次称谓变更不涉
及职务变化。同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等事宜。具体修
订情况如下：
条款 修订前 修订后
第六章 总经理及其他高级 第六章 总 裁 及 其 他 高 级
目录
管理人员 管理人员
… …
公司的控股股东、实际控 公司的控股股东、实际控
第十一条 制人、董事、监事、总经理和 制人、董事、监事、总裁和其
其他高级管理人员不得利用其 他高级管理人员不得利用其
关联关系损害公司利益。 关联关系损害公司利益。
…公司可以依据公司章程 …公司可以依据公司章
起诉股东、董事、监事、总经 程起诉股东、董事、监事、总
理和其他高级管理人员；股东 裁和其他高级管理人员；股东
第十二条
可以依据公司章程起诉股东； 可以依据公司章程起诉股东；
股东可以依据公司章程起诉公 股东可以依据公司章程起诉
司的董事、监事、总经理和其 公司的董事、监事、总裁和其
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他高级管理人员。 他高级管理人员。
… …
本章程所称其他高级管理 本章程所称其他高级管
第十三条 人员是指公司的副总经理、董 理人员是指公司的副总裁、董
事会秘书、财务总监。 事会秘书、财务总监。
… …
公司董事、监事、总经理、 公司董事、监事、总裁、
其他高级管理人员应当向公司 其他高级管理人员应当向公
申报所持有的本公司的股份及 司申报所持有的本公司的股
其变动情况，在任职期间每年 份及其变动情况，在任职期间
转让的股份不得超过其所持有 每年转让的股份不得超过其
第二十九条 本公司股份总数的百分之二十 所持有本公司股份总数的百
五；所持本公司股份自公司股 分之二十五；所持本公司股份
票上市交易之日起一年内不得 自公司股票上市交易之日起
转让。上述人员离职后半年内， 一年内不得转让。上述人员离
不得转让其所持有的本公司股 职后半年内，不得转让其所持
份。 有的本公司股份。
… …
公司核心技术人员所持公 公司核心技术人员所持
司公开发行股份前已发行的股 公司公开发行股份前已发行
份，自公司股票在证券交易所 的股份，自公司股票在证券交
上市交易之日起 12 个月内和离 易所上市交易之日起 12 个月
职后 6 个月内不得转让。公司 内和离职后 6 个月内不得转
董事、监事、总经理、其他高 让。公司董事、监事、总裁、
级管理人员、持有公司股份百 其他高级管理人员、持有公司
分之五以上的股东，将其持有 股份百分之五以上的股东，将
第三十条 的公司的股票在买入后六个月 其持有的公司的股票在买入
内卖出，或者在卖出后六个月 后六个月内卖出，或者在卖出
内又买入，由此所得收益归公 后六个月内又买入，由此所得
司所有，公司董事会应当收回 收益归公司所有，公司董事会
其所得收益。证券公司因包销 应当收回其所得收益。证券公
购入售后剩余股票而持有 5%以 司因包销购入售后剩余股票
上股份的，卖出该股票不受 6 而持有 5%以上股份的，卖出该
个月时间限制。 股票不受 6 个月时间限制。
… …
公司的控股股东、实际控 公司的控股股东、实际控
制人、董事、监事、总经理和 制人、董事、监事、总裁和其
其他高级管理人员不得利用其 他高级管理人员不得利用其
第四十条
关联关系损害公司利益。违反 关联关系损害公司利益。违反
规定的，给公司造成损失的， 规定的，给公司造成损失的，
应承担赔偿责任。 应承担赔偿责任。
股东大会召开时，本公司 股东大会召开时，本公司
第八十二条 全体董事、监事和董事会秘书 全体董事、监事和董事会秘书
应当出席会议，总经理和其他 应当出席会议，总裁和其他高
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高级管理人员应当列席会议。 级管理人员应当列席会议。
… …
（二）会议主持人以及出 （二）会议主持人以及出
席或列席会议的董事、监事、 席或列席会议的董事、监事、
第八十八条
总经理和其他高级管理人员姓 总裁和其他高级管理人员姓
名； 名；
… …
除公司处于危机等特殊情 除公司处于危机等特殊
况外，非经股东大会以特别决 情况外，非经股东大会以特别
议批准，公司将不与董事、总 决议批准，公司将不与董事、
第九十六条 经理和其它高级管理人员以外 总裁和其它高级管理人员以
的人订立将公司全部或者重要 外的人订立将公司全部或者
业务的管理交予该人负责的合 重要业务的管理交予该人负
同。 责的合同。
… …
董事可以由总经理或者其 董事可以由 总裁 或者其
他高级管理人员兼任，但兼任 他高级管理人员兼任，但兼任
第一百一十二
总经理或者其他高级管理人员 总裁或者其他高级管理人员
条
职务的董事以及由职工代表担 职务的董事以及由职工代表
任的董事，总计不得超过公司 担任的董事，总计不得超过公
董事总数的 1/2。 司董事总数的 1/2。
本节有关董事义务的规 本节有关董事义务的规
第一百二十二
定，适用于公司监事、总经理 定，适用于公司监事、总裁和
条
和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
…
…
（十）聘任或者解聘公司
（十）聘任或者解聘公司
总经理、董事会秘书；根据总
总裁、董事会秘书；根据总裁
经理的提名、提议，聘任或者
的提名、提议，聘任或者解聘
解聘公司副总经理、财务负责
公司副总裁、财务负责人等高
第一百三十二 人等高级管理人员，并决定其
级管理人员，并决定其报酬事
条 报酬事项和奖惩事项；
项和奖惩事项；
…
…
（十五）听取公司总经理
（十五）听取公司总裁的
的工作汇报并检查总经理的工
工作汇报并检查总裁的工作；
作；
…
…
… …
3、虽属于总经理有权决定 3、虽属于总裁有权决定
的关联交易，但董事会、独立 的关联交易，但董事会、独立
第一百三十六 董事或监事会认为应当提交董 董事或监事会认为应当提交
条 事会审核的；股东大会特别授 董事会审核的；股东大会特别
权董事会判断的关联交易，在 授权董事会判断的关联交易，
股东大会因特殊事宜导致非正 在股东大会因特殊事宜导致
常运作，且基于公司整体利益， 非正常运作，且基于公司整体
3
董事会可做出判断并实施交易 利益，董事会可做出判断并实
的。 施交易的。
总经理及其他高级管理人 总裁及其他高级管理人
第六章
员 员
公司设总经理 1 名，由董 公司设总裁 1 名，由董事
事会聘任或解聘。公司总经理、 会聘任或解聘。公司总裁、副
第一百六十条
副总经理、董事会秘书、财务 总裁、董事会秘书、财务总监
总监为公司高级管理人员。 为公司高级管理人员。
第一百六十三 总经理每届任期 3 年，总 总裁每届任期 3 年，总裁
条 经理连聘可以连任。 连聘可以连任。
总经理对董事会负责，行 总裁对董事会负责，行使
使下列职权： 下列职权：
… …
（六）提请董事会聘任或 （六）提请董事会聘任或
第一百六十四 者解聘公司副总经理、财务负 者解聘公司副总裁、财务负责
条 责人； 人；
… …
总经理列席董事会会议， 总裁列席董事会会议，非
非董事总经理在董事会上没有 董事总裁在董事会上没有表
表决权。 决权。
第一百六十五 总经理应制订总经理工作 总裁应制订 总裁 工作细
条 细则，报董事会批准后实施。 则，报董事会批准后实施。
总经理工作细则包括下列 总裁工作细则包括下列
内容： 内容：
（一）总经理会议召开的 （一）总裁会议召开的条
第一百六十六 条件、程序和参加的人员； 件、程序和参加的人员；
条 （二）总经理及其他高级 （二）总裁及其他高级管
管理人员各自具体的职责及其 理人员各自具体的职责及其
分工； 分工；
… …
总经理应当根据董事会或 总裁应当根据董事会或
者监事会的要求，向董事会或 者监事会的要求，向董事会或
第一百六十七 者监事会报告公司重大合同的 者监事会报告公司重大合同
条 签订、执行情况、资金运用情 的签订、执行情况、资金运用
况和盈亏情况。总经理必须保 情况和盈亏情况。总裁必须保
证该报告的真实性。 证该报告的真实性。
总经理拟定有关职工工 总裁拟定有关职工工资、
资、福利、安全生产以及劳动、 福利、安全生产以及劳动、劳
第一百六十八 劳动保险、解聘或辞退职工等 动保险、解聘或辞退职工等涉
条 涉及职工切身利益的问题时， 及职工切身利益的问题时，应
应当事先听取工会或职代会的 当事先听取工会或职代会的
意见。 意见。
第一百六十九 公司总经理应当遵守法 公司总裁应当遵守法律、
条 律、行政法规和公司章程的规 行政法规和公司章程的规定，
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定，履行诚信和勤勉的义务， 履行诚信和勤勉的义务，不能
不能从事与公司相竞争或损害 从事与公司相竞争或损害公
公司利益的活动。 司利益的活动。
总经理可以在任期届满以 总裁可以在任期届满以
前提出辞职。有关总经理辞职 前提出辞职。有关总裁辞职的
第一百七十条
的具体程序和办法由总经理与 具体程序和办法由总裁与公
公司之间的劳务合同规定。 司之间的劳务合同规定。
总经理在行使职权时，不
总裁在行使职权时，不得
得变更股东大会和董事会的决
变更股东大会和董事会的决
第一百七十一 议或超越授权范围。总经理因
议或超越授权范围。总裁因故
条 故不能履行其职责时，董事会
不能履行其职责时，董事会可
可授权副总经理代行总经理职
授权副总裁代行总裁职责。
责。
… …
第一百七十四
董事、总经理和其他高级 董事、总裁和其他高级管
条
管理人员不得兼任监事。 理人员不得兼任监事。
本章程经股东大会审议通
第二百三十八 过后，自公司股票在上海证券 本章程经股东大会审议
条 交易所公开发行并在科创板上 通过后生效施行。
市之日起生效施行。
除上述条款外，其他条款不变。
上述变更尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，自股东大会批准之
日起实施，最终以工商登记机关备案的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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