证券代码：688199             证券简称：久日新材         公告编号：2020-019



                   天津久日新材料股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、第三届监事会
即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换
届选举情况公告如下：


    一、董事会换届选举情况


    公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董
事，任期三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审
查，公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会
独立董事候选人的议案》等议案，公司董事会同意提名赵国锋先生、解敏雨先生、
王立新女士、贺晞林先生、权乐先生、寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人（简历附后）；周爱民先生、周晓苏女士、张弛先生为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历附后）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所
审核无异议后提交公司股东大会审议。


    依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公
司 2020 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、 独立董事选举将分别以累
积投票制方式进行。第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


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股东大会选举产生新四届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。


    二、监事会换届选举情况


    公司于 2020 年 5 月 20 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名陈波先生、罗想先
生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。公司第四届监事会由 3 名
监事会组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。


    按照相关规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大
会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工监
事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。第
四届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新
四届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。


    特此公告。




                                         天津久日新材料股份有限公司董事会


                                                          2020 年 5 月 22 日




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附件：



                   第四届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    赵国锋先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业博士研究生，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市
第十七届人民代表大会常务委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经
理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、
总经理；2007 年至今就职于公司，现任公司董事长。


    解敏雨先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业硕士研究生。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000 年至今就
职于公司，现任公司董事、总经理。


    王立新女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业硕士研究生，高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科副科长，天
津太河制药有限公司市场部经理、质量保证部部长；1998 年至今，就职于南开大
学化学学院，任高级工程师。


    贺晞林先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化
学专业硕士研究生，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004 年至今，就
职于公司，现任公司董事、副总经理。


    权乐先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商
管理专业硕士研究生。2008 年至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投
资总监。


    寇福平先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物
理化学专业博士研究生，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻


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州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总
经理；2016 年至今，就职于公司，现任公司副总经理。


    二、独立董事候选人简历

    周爱民先生，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经
济学博士研究生，南开大学金融学院教授，中国金融工程研究会常务理事，天津市
金融数学与金融工程学会副会长，民盟天津市委经济委副主任。1989 年至今，任
教于南开大学，现任南开大学金融学院数量金融系系主任。


    周晓苏女士，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大
学会计学专业博士研究生，南开大学商学院教授。历任河北省阜城县丁庄村知识青
年，河北省阜城县县政府妇联副主任，河北省阜城县王海乡公社副书记，河北省衡
水地区干部学校职员，天津经济管理干部学院教学干事、讲师，南开大学会计系讲
师、副教授、教授、博士生导师、副主任，南开大学会计专业硕士中心主任；2018
年至今，退休。


    张弛先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学有机
化学专业博士研究生，斯坦福大学有机化学专业博士后，南开大学化学学院教授、
博士生导师，天津市南开区人民政协常务委员会委员。2003 年至今，就职于南开
大学化学学院，任教师。




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               第四届监事会非职工监事候选人简历



    陈波先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业硕士研究生。历任美国凯普医药科技有限公司研发员，杭州凯普医药科技
有限公司项目经理，中科院上海药物研究所创新研究员，南开大学化学学院实验师，
天津科洛医药科技有限公司经理。现任公司监事会主席。


    罗想先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业硕士研究生，副高级职称。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员，
天津久日新材料股份有限公司技术工艺部经理；2019 年至今，就职于湖南久日新
材料有限公司，任副总经理。




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