证券代码：688199               证券简称：久日新材            公告编号：2020-029



                   天津久日新材料股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
       及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 6 月 23 日召开的第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议
案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任
公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；于同日召开的第四届
监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第四届董事会董事长
    选举赵国锋先生担任公司第四届董事会董事长（简历附后），任期与公司第四
届董事会任期一致。
    二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
    选举如下人员担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期与公司第四届董事
会任期一致。

     委员会              主任委员                       委   员
   提名委员会             张   弛             张    弛、周晓苏、解敏雨

   审计委员会             周晓苏              周晓苏、周爱民、王立新
薪酬与考核委员会          周爱民              周爱民、周晓苏、权     乐
   战略委员会             赵国锋              赵国锋、张     弛、周爱民
    三、选举公司第四届监事会监事会主席

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    选举陈波先生为公司第四届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第四
届监事会任期一致。
    四、聘任公司高级管理人员
    （一）公司总裁
    聘任解敏雨先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。
    （二）公司副总裁
    聘任贺晞林先生、寇福平先生、郝蕾先生、闫云祥先生、敖文亮先生、张齐先
生为公司副总裁（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。
    （三）公司董事会秘书
    聘任郝蕾先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第四届董事会任期
一致。
    （四）公司财务总监
    聘任马秀玲女士为公司财务总监（简历附后），任期与公司第四届董事会任期
一致。
    五、聘任公司证券事务代表
    聘任罗骁先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第四届董事会
任期一致。
    六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
    联系电话：022-58330799
    联系传真：022-58330748
    联系邮箱：jiuri@jiurichem.com
    办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座五层


    特此公告。




                                        天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 24 日




                                    2
附件：

                            相关人员简历


    赵国锋先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天
津市第十七届人民代表大会常务委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司
总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董
事、总经理；2007 年至今就职于公司，现任公司董事长。
    陈波先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业硕士研究生学历。历任美国凯普医药科技有限公司研发员，杭州凯普医药
科技有限公司项目经理，中科院上海药物研究所创新研究员，南开大学化学学院实
验师，天津科洛医药科技有限公司经理。现任公司监事会主席。
    解敏雨先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000 年至
今就职于公司，现任公司董事、总裁。
    贺晞林先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化
学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004 年至今，
就职于公司，现任公司董事、副总裁。
    寇福平先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物
理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山
西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司
副总经理；2016 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。
    郝蕾先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商
管理专业硕士研究生学历。历任山东中氟化工科技有限公司总经理秘书，中国交通
建设集团印度尼西亚公司总经理助理；2011 年至今就职于公司，现任公司副总裁、
董事会秘书。郝蕾先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。
    闫云祥先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任吉林省乾安亚麻纺织总厂技术员、质检处长、总调度长，松原市吉强制药有限
公司车间主任、技术处长、生产技术处长、总工程师、常务副总兼总工程师，无锡


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市兽药总厂有限公司总经理，杭州科本药业有限公司副总经理兼江苏科本医药化学
科技有限公司总经理，江苏正泰医药化工有限公司执行董事兼总经理；2012 年至
今就职于公司，现任公司副总裁。
    敖文亮先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京化工学
院（南京工业大学前身）高分子材料专业硕士研究生学历。历任常州天马集团有限
公司研究所副所长，常州华日新材有限公司技术部副部长，常州天马集团有限公司
技术中心主任、副总经理兼总工程师、总经理兼总工程师，常州海克莱化学有限公
司董事长兼总经理，常州华钛化学股份有限公司总经理；2014 年至今就职于公司，
现任公司副总裁。
    张齐先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机
化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题
组长；2010 年至今就职于公司，现任公司副总裁。
    马秀玲女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任河北金牛化工股份有限公司财务主管、财务室主任，沧州沧骅有限公司财务部
主任，沧州化工实业集团有限公司财务部主任；2008 年至今就职于公司，现任公
司财务总监。
    罗骁先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年至今就职于公司，现任公司证券事务代表。罗骁先生已取得上海证券交易所科创
板《董事会秘书资格证书》。




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