证券代码：688199             证券简称：久日新材        公告编号：2020-037



                   天津久日新材料股份有限公司
           关于调整独立董事、监事津贴标准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    为进一步调动公司独立董事、监事工作积极性，强化独立董事、监事勤勉尽责
意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，拟对公司独
立董事、监事现行津贴标准进行适当调整。具体情况如下：
       一、独立董事津贴标准调整方案
    鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化
运作所做出的贡献，同时公司战略转型的实施、业务的不断发展及规范运作要求的
持续提高对独立董事承担的职责提出更高要求，为进一步调动公司独立董事的工作
积极性，强化独立董事勤勉尽职意识，结合公司实际情况及综合参考同行业上市公
司独立董事薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整，由每人 5.04 万元/年（税
前）调整为每人 8.40 万元/年（税前）。相关津贴按月发放，第四届董事会独立董
事履职以来已发放的津贴将按新标准进行差额补足，未发放的津贴将按新标准发
放。
       二、监事津贴标准调整方案
    为进一步调动公司监事工作积极性，强化董事、监事勤勉尽责意识，促进公司
长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，拟对公司监事现行津贴标准
进行适当调整，其中监事会主席津贴由 0.00 万元/年（税前）调整为 5.04 万元/
年（税前），其他监事因在公司担任具体职务，其薪酬按公司薪酬制度的规定执行。
相关津贴按月发放，第四届监事会履职以来已发放的津贴将按新标准进行差额补
足，未发放的津贴将按新标准发放。
       三、决策程序
    2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于第四届董

                                      1
事会独立董事津贴标准的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同日，
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于第四届监事会监事津贴标准的议
案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。前述事项尚需公司股东大会审议
批准。
    四、独立董事意见
    经核查，我们认为：本次独立董事津贴调整是依据公司所处行业、地区经济发
展水平，综合考虑公司实际情况等综合因素做出的，调整独立董事津贴有利于调动
公司独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。
本次调整独立董事津贴的决策程序符合有关法律、法规的规定，不影响独立董事在
公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    因此，我们同意《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》。
    特此公告。




                                         天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                          2020 年 10 月 9 日




                                     2