证券代码：688199             证券简称：久日新材        公告编号：2020-039



                   天津久日新材料股份有限公司
  关于自愿披露全资孙公司变更为全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、交易概述
    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10 月 12 日召开的
第四届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
    为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟受让全资子公司徐州大晶新材
料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）持有的其全资子公司大晶信息化学品（徐
州）有限公司（以下简称大晶信息）100.00%的股权。
    本次股权受让完成后，大晶信息将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司
合并报表范围未发生变化，无须股东大会审议。
    本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：康文兵
    注册资本：2,105.263200 万人民币
    成立时间：2014 年 11 月 26 日
    公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧
    主要办公地点：邳州市开发区沂蒙山路东侧、大晶路南侧
    主要股东及持股比例：天津久日新材料股份有限公司，100%
    是否为失信被执行人：否

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    经营范围：信息化学品（光刻胶、试剂、原料）、涂料、化学生物医药技术研
发、推广、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营
或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务；物业服务；化工设备购销。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、交易标的基本情况
    公司名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：康文兵
    注册资本：4,000.000000 万人民币
    成立时间：2015 年 5 月 26 日
    公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧）
    主要办公地点：邳州市开发区沂蒙山路东侧、大晶路南侧
    主要股东及持股比例：徐州大晶新材料科技集团有限公司，100%
    是否为失信被执行人：否
    经营范围：信息化学品（感光材料、试剂、原料）、涂料、化学生物医药原料
的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经
营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务，物业管理服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大晶信息化学品（徐州）有
限公司审计报告》（大华审字[2020]0013040 号），经审计的大晶信息最近一年又
一期的主要财务数据如下：
                                   2020 年 7 月 31 日    2019 年 12 月 31 日
        资产总额（元）                 27,415,705.21          28,068,594.13
        负债总额（元）                  5,283,574.74           4,936,968.66
        资产净额（元）                 22,132,130.47          23,131,625.47
                                     2020 年 1-7 月          2019 年度
        营业收入（元）                            0.00                  0.00
          净利润（元）                    -510,971.88         -6,770,748.80
扣除非经常性损益后的净利润（元）          -615,541.10         -6,777,748.80
    四、本次交易的具体情况
    1.公司拟受让大晶新材所持大晶信息 100%股权，转让价格为截至 2020 年 7 月
31 日止经审计大晶信息对应的净资产账面价值 22,132,130.47 元。


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    2.本次股权转让完成前，与交易相关的公司股权结构如下：




    3.本次股权转让完成后，与交易相关的公司股权结构如下：




    五、对公司的影响
    本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，股权转让完成后，大晶信息将
由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司
的生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
    特此公告。




                                       天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 13 日




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