证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-042



               天津久日新材料股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议（以
下简称本次会议）于 2020 年 11 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室
召开，本次会议通知已于 2020 年 11 月 5 日以专人送出等方式送达全体董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长赵国锋先生召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程
序合法。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
   （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
   公司董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长赵国锋先生《关于提议
天津久日新材料股份有限公司回购公司股份的函》。根据赵国锋先生的提议，公
司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员
工持股计划或股权激励，回购价格不超过 66.68 元/股（含），回购资金总额不
低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含），具体
回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自股东
大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

                                    1
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回
购股份的公告》（公告编号：2020-043）和《天津久日新材料股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-044）。
   （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购
股份相关事宜的议案》
    为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
提请公司股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，
授权内容及范围包括但不限于：
    1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
    2.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关
的其他事宜；
    4.根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件
条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
    5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
    6.依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
    上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回
购股份的公告》（公告编号：2020-043）和《天津久日新材料股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-044）。
   （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
   经与会董事审议，一致同意《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大
会的议案》。

                                    2
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-045）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                        天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 7 日




                                    3