证券代码：688199          证券简称：久日新材         公告编号：2020-055


                 天津久日新材料股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 23 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座五层会议室
   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                         31
普通股股东人数                                                       31
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                           31,996,793
普通股股东所持有表决权数量                                   31,996,793
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                28.7672
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           28.7672
   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                     1
      1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生现场出席了本次会议；
      4.公司其他高管列席了本次会议。
      注：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高管通过视频
的方式参加本次会议。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                    反对                   弃权
       股东类型                            比例              比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                           （%）             （%）                   （%）
        普通股           31,951,531 99.8585 45,262 0.1415                    0 0.0000

      2.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股
份相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                反对                   弃权
       股东类型                            比例              比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                           （%）             （%）                   （%）

        普通股         31,947,531 99.8460 49,262 0.1540                      0 0.0000

      （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对                   弃权
议案
            议案名称                       比例                  比例                比例
序号                         票数                  票数                   票数
                                           （%）                 （%）               （%）
         《关于以集中
         竞价交易方式
  1                        2,700,075 98.3513       45,262        1.6487          0   0.0000
         回购公司股份
         方案的议案》
      （三）关于议案表决的有关情况说明

                                            2
    1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
    2.本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
   1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
   律师：孟文翔、刘靓
   受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，上述两位律师全程通过视频的方式对
本次股东大会进行见证。
   2.律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
   特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 24 日




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