证券代码：688199                证券简称：久日新材         公告编号：2020-058


                    天津久日新材料股份有限公司
            2020 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无


     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 2 日
     （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座五层会议室
     （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况
1.出席会议的股东和代理人人数                                               23
   普通股股东人数                                                          23
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                                  23,419,414
   普通股股东所持有表决权数量                                       23,419,414
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            21.0555
   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               21.0555
     （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事、总裁解敏雨先生因工作原因未能出
席本次会议，已提前请假；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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      3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生现场出席了本次会议；
      4.公司其他高管列席了本次会议。
      注：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高管通过视频
的方式参加本次会议。
      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                      同意                        反对                   弃权
        股东类型                              比例                       比例                   比例
                               票数                        票数                   票数
                                              （%）                      （%）                  （%）
         普通股              23,418,914 99.9979               500        0.0021          0   0.0000
      （二）累积投票议案表决情况
      2.《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
                                                         得票数占出席会议有效表
议案序号           议案名称               得票数                                         是否当选
                                                             决权的比例（%）
             《关于提名张齐先生
  2.01       为公司第四届董事会        23,247,380                  99.2654                   是
             非独立董事候选人》
      （三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                       同意                       反对                   弃权
议案
             议案名称                                                    比例                   比例
序号                            票数         比例（%）     票数                   票数
                                                                         （%）                  （%）
         《 关于 变更部 分
  1      募 集资 金投资 项      535,491      99.9067          500    0.0933              0   0.0000
         目的议案》
         《 关于 提名张 齐
         先 生为 公司第 四
2.01                            363,957      67.9036
         届 董事 会非独 立
         董事候选人》
      （四）关于议案表决的有关情况说明
      1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
      2.本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
      三、律师见证情况

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   1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：李大鹏、付一洋
    受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，上述两位律师全程通过视频的方式对
本次股东大会进行见证。
   2.律师见证结论意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
    特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 3 日




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