证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-021
天津久日新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 30,097,296
普通股股东所持有表决权数量 30,097,296
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.7636
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7636
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4.公司其他高管列席了本次会议。
注：部分监事、高管通过视频的方式参加本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,804,493 99.0271 101,137 0.3360 191,666 0.6368
2.议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,804,493 99.0271 76,137 0.2530 216,666 0.7199
3.议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,804,493 99.0271 101,137 0.3360 191,666 0.6368
4.议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 29,804,493 99.0271 292,803 0.9729 0 0.0000
5.议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,804,493 99.0271 101,137 0.3360 191,666 0.6368
6.议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,804,493 99.0271 292,803 0.9729 0 0.0000
7.议案名称：《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,804,493 99.0271 292,803 0.9729 0 0.0000
8.议案名称：《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,738,174 85.5831 292,803 14.4169 0 0.0000
9.议案名称：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,030,984 99.0015 292,803 0.9985 0 0.0000
3
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（ %） （ %） （%）
《关于公司 2020
6 年度利 润分 配方 664,037 69.3990 292,803 30.6010 0 0.0000
案的议案》
《关于聘任 2021
7 年度审 计机 构的 664,037 69.3990 292,803 30.6010 0 0.0000
议案》
《关于 确认 公司
8 2020 年度董事薪 664,037 69.3990 292,803 30.6010 0 0.0000
酬的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2.本次股东大会会议议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
3.议案 8 因涉及全部董事，持有公司股份的董事在议案 8 均回避表决；议案
9 因涉及全部监事，持有公司股份的监事在议案 9 均回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、付一洋
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
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