证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2021-027



                 天津久日新材料股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议（以
下简称本次会议）于 2021 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室
召开，本次会议通知已于 2021 年 6 月 3 日以专人送出等方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈波先生召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程
序合法。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
    审议通过《关于制定公司<员工购房借款管理办法>的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提
下使用总额度不高于人民币 1,000.00 万元的自有资金为符合条件的员工提供限
制额度的购房借款，有利于进一步激励员工工作积极性，帮助有购房需求的员工
减轻购房负担，实现员工安居乐业，同时为更好地吸引和留住关键岗位核心人才，
完善员工激励机制，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小
股东利益的情形。公司监事会同意制定公司《员工购房借款管理办法》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                       天津久日新材料股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 10 日