证券代码：688199             证券简称：久日新材           公告编号：2021-050


                 天津久日新材料股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
      本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层会议室
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                              30
普通股股东人数                                                            30
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                                 30,339,098
普通股股东所持有表决权数量                                         30,339,098
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           27.9867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 27.9867
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

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     4.公司其他高管列席了本次会议。
     注：部分监事、高管通过视频的方式参加本次会议。
     二、议案审议情况
     （一）非累积投票议案
     1.议案名称：《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                     反对                    弃权
       股东类型                          比例                     比例                    比例
                           票数                     票数                    票数
                                         （%）                    （%）                   （%）
        普通股          30,039,069 99.0111         242,561     0.7995      57,468         0.1894
     2.议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                     反对                    弃权
       股东类型                          比例                     比例                    比例
                           票数                     票数                    票数
                                         （%）                    （%）                   （%）
        普通股          30,027,533 98.9731         254,097     0.8375      57,468         0.1894
     3.议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                     反对                    弃权
       股东类型                          比例                     比例                    比例
                           票数                     票数                    票数
                                         （%）                    （%）                   （%）
        普通股          29,775,233 98.1415         311,565     1.0269      252,300        0.8316
     （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                    同意                    反对                   弃权
议案
            议案名称                       比例                    比例                   比例
序号                        票数                     票数                   票数
                                           （%）                   （%）                  （%）
        《关于变更部分募
 2      集资金投资项目的   817,077       72.3947    254,097 22.5135         57,468        5.0918
        议案》
        《关于使用部分超
 3      募资金永久补充流   564,777       50.0404    311,565 27.6053        252,300 22.3543
        动资金的议案》
     （三）关于议案表决的有关情况说明


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    1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
    2.本次股东大会会议议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
    三、律师见证情况
   1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
   律师：李大鹏、付一洋
   2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
   特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 23 日




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