证券代码：688199            证券简称：久日新材          公告编号：2021-055



                 天津久日新材料股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议
（以下简称本次会议）于 2021 年 12 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 18 日以专人送出等方式送达全体
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈波先生召
集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料
股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
       审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系
公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不
存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事
宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




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   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：
2021-056）。
   特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司监事会
                                                     2021 年 12 月 25 日




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