证券代码：688199             证券简称：久日新材           公告编号：2022-001


                 天津久日新材料股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
      本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层会议室
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                              17
普通股股东人数                                                            17
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                                 29,384,815
普通股股东所持有表决权数量                                         29,384,815
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           27.1064
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 27.1064
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周晓苏女士因身体原因未能出席
本次会议，已提前请假；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗想先生因工作原因未能出席本次会

                                       1
议，已提前请假；
       3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
       4.公司其他高管列席了本次会议。
     注：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高管通过视频的方式参加

本次会议。

       二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                    反对                   弃权
        股东类型                           比例               比例                       比例
                            票数                    票数                   票数
                                           （%）              （%）                      （%）
         普通股           29,383,915 99.9969          900     0.0031              0      0.0000
     （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                   同意                    反对                   弃权
议案
             议案名称                     比例                    比例                   比例
序号                        票数                    票数                   票数
                                          （%）                   （%）                  （%）
        《关于变更部分
 1      募集资金投资项      173,459       99.4838     900         0.5162          0      0.0000
        目的议案》
     （三）关于议案表决的有关情况说明
       1.本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
       2.本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
       三、律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：李大鹏、付一洋
       受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，上述两位律师全程通过视频的方式对
本次股东大会进行见证。
     2.律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、

                                             2
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
   特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 12 日




                                  3