证券代码：688202           证券简称：美迪西           公告编号：2019-001



            上海美迪西生物医药股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

    上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会
议的通知已于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金
安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 49,490 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过起
12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    公司监事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的金额合计人民币 44,368,598.70 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支
付的发行费用的金额合计人民币 9,959,000.00 元，合计使用募集资金人民币
54,327,598.70 元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入的自筹资金的公告》。


    特此公告。




                                   上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
                                                      2019 年 11 月 25 日