证券代码：688202         证券简称：美迪西        公告编号：2021-031

            上海美迪西生物医药股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药
股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         76

普通股股东人数                                                        76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         29,630,925
普通股股东所持有表决权数量                                 29,630,925
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.7918
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.7918


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               29,393,507 99.1987 237,418 0.8013             0 0.0000


2、议案名称：《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               29,393,507 99.1987 237,418 0.8013             0 0.0000


3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                   反对              弃权
       股东类型                                              比例            比例
                         票数          比例（%）   票数              票数
                                                             （%）         （%）
普通股                 29,393,507 99.1987 237,418 0.8013                  0 0.0000


（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      《关于<上海美   4,849 95.3327 237,4 4.6673        0     0.0000
         迪西生物医药     ,479            18
         股份有限公司
         2021 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
  2      《关于<上海美   4,849 95.3327         237,4      4.6673      0     0.0000
         迪西生物医药     ,479                    18
         股份有限公司
         2021 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
  3      《关于提请股    4,849 95.3327         237,4      4.6673      0     0.0000
         东大会授权董     ,479                    18
         事会办理公司
         股权激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三）关于议案表决的有关情况说明

      1、涉及关联股东回避表决情况：
      本次股东大会审议内容涉及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关议案，
包括议案 1-3，出席本次会议的关联股东 CHUN-LIN CHEN、王国林、MEDICILON
INCORPORATED、上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）、上海美斓企业管理合
伙企业（有限合伙）、上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）、上海美甫投资管
理合伙企业（有限合伙）对上述议案进行了回避表决。
    2、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
    3、本次股东大会议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。



三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

   律师：戴雪光、晏萍

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。


   特此公告。


                                   上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 4 日