证券代码：688202            证券简称：美迪西              公告编号：2021-041



            上海美迪西生物医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及《公司监事会议事规则》的
                                   公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通
过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限
公司监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订内容如下：

   序号                 修订前                             修订后

            第 一 百 四 十 五 条 公 司 设 监 事 第 一 百四 十 五条 公司 设 监 事
    1       会。监事会由 5 名监事组成，监 会。监事会由 3 名监事组成，监
            事会设主席 1 人。......            事会设主席 1 人。......


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登
记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)予以披露。

    二、《监事会议事规则》修订内容如下：

   序号                 修订前                             修订后

            第四条 公司设监事会。监事会 第四条 公司设监事会。监事会
    1
            由 5 名监事组成，监事会设主席 由 3 名监事组成，监事会设主席
            1 人。监事会主席由全体监事过 1 人。监事会主席由全体监事过
            半数选举产生。......           半数选举产生。......


   除上述条款修改外，《监事会议事规则》其他条款不变。修订后形成的《监
事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

   《公司章程》《监事会议事规则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。



                                   上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 6 日